浙江金華以郭某為首的家族式犯罪團伙，非法進行黃金期貨交易，以高額的傭金吸引4萬多客戶加盟，非法交易額達8000余億元，獲利近10億元……昨日記者獲悉，該案偵破后，由公安部督辦，在全國范圍內開展打擊非法黃金期貨交易犯罪行動。南昌警方一舉抓獲熊某某、李某、涂某、計某等4名涉嫌非法從事黃金期貨交易的犯罪嫌疑人。目前，該案已移送并起訴至南昌市人民檢察院。
浮出水面
非法炒金團伙多名嫌疑人藏身南昌
今年3月1日，南昌市公安局經偵支隊接到省公安廳轉發(fā)公安部督辦浙江金華市公安局在偵的郭某等人非法經營黃金期貨案(代號“8·31”專案)線索：2009年4月以來，以郭某為首的家族式犯罪團伙，未經國務院期貨監(jiān)督管理機構批準，以“中天香港集團有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”的名義，向全國各地發(fā)展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向全國31個省(市、區(qū))和香港地區(qū)發(fā)展客戶4萬多人，通過其設立的網絡黃金交易平臺進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累計收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000余億元，非法獲利近10億元。
因為在通報的23名團伙成員中，有多名嫌疑人在南昌，我市警方與浙江金華警方通力合作，及時掌握并提取香港中天黃金公司設在境外服務器上有關南昌代理商的客戶發(fā)展信息、客戶交易信息等電子證據以及非法獲取傭金的銀行賬戶，使辦案民警能夠在短期內確定犯罪嫌疑人的具體身份。
典型案例
網上找手機號碼發(fā)展客戶
3月6日晚，民警在南昌縣麻丘鎮(zhèn)南崗村老下自然村將犯罪嫌疑人熊某抓獲。據辦案民警介紹，2010年年初，熊某在網絡上發(fā)現了中天黃金公司的期貨宣傳廣告。熊某在該網站注冊并填寫了申請表，成為了南昌的代理商。
之后，熊某在老福山附近租用了一間寫字樓，對外宣傳自己是中天(香港)黃金公司在南昌的代理，來南昌開展業(yè)務。并指使業(yè)務員在網上搜索個人手機號碼，讓業(yè)務員對機主反復宣傳黃金交易程序，發(fā)展他們成為客戶，參與黃金期貨交易。
中天(香港)黃金公司的財務人員每月會根據熊某的傭金標準和交易手數結算傭金，與其核對傭金，后將傭金通過網銀轉賬到熊某的銀行賬戶，公司每個月2日或3日核對傭金，5日至10日返傭。截至目前，犯罪嫌疑人熊某共發(fā)展客戶30余人，非法經營數額達500余萬元，抽取傭金50余萬。
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